Stamiliony hotově, nulová kontrola
Skončila záložna, kde měl konto Fiala
Jak centrální banka poukazuje, nebyly u nich „rekonstruovatelným“ způsobem prováděny průběžné kontroly těchto klientů, nebyly ani prováděny kontroly hotovostních transakcí. Často chybělo stanovisko od „AML Officera“, který měl v kampeličce na starosti ochranu před praním špinavých peněz.
Této agendě se přitom uvnitř ústavu věnoval Robert Zelenka (po roce 2021 i předseda představenstva), jenž loni spáchal sebevraždu.
=> More informations about this toot | More toots from fredbrooker@witter.cz
text/geminiThis content has been proxied by September (3851b).